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                    一件詐騙案件的思考--楊壘 河北信正律師事務所專職律師

                    律師文章: 法學論文 作者:***律師   2020-01-16    瀏覽:130

                    基本案情:
                       事情發生在河北省滄州市鹽山縣,以翟康明為法人的北京圣尊房地產開發有限公司與當地的魏郭莊村村委會簽署了“新農村開發建設”合作意向書,后查該項目沒有任何合法手續;與鹽山興橋農業發展有限公司簽訂協議聯合開發“無公害農業觀光園”,此后翟某等人就與一些建筑施工單位聯系,收取圖紙押金、工程質保金等,總額近百萬。后有人報案,翟某等人以詐騙罪被抓。
                    律師分析:
                       我接受這個案件后為公司法人翟康明辯護,本人結合詐騙罪的特征“以非法占有為目的,以虛構事實,隱瞞真相的手段,騙取他人財物,數額較大的行為。”
                       在本案的辯護策略中,我考慮到我的當事人是不是有非法占有的目的,這一點我緊緊盯住錢的進、出兩項。在公訴機關提供的證據中出示北京圣尊公司收取他人財物時出具的收據和施工單位個人給北京圣尊公司匯款的憑證以證實北京圣尊公司確實都到了財物,但收到了錢并不代表有非法占有的目的,此后公訴機關以一名張會計的證言中說到收到施工單位的錢都被我的當事人吃喝掉了并提交了一本現金日記賬以證實錢被我方當事人揮霍掉了,進而說明非法占有的,主觀故意。但這個證據是有瑕疵的,因為依據財務知識只有提供相應的會計憑證才可以核實有關賬目是否真實,因此在本案公訴機關提供的證據里沒有會計憑證就不能核實現金賬的真實性,單憑會計人員的陳詞就可以證實資金的去向嗎?本人認為這一點是明顯的證據不足。
                       關于“新農村開發建設”與“無公害農業觀光園”項目根據司法機關的指控是我方虛構的,那么魏郭莊村村委會與興橋農業公司有扮演了一個什么樣的角色,這兩個項目我們都是有合作方的,如果合作的項目是虛假的為什么一方有事另一方沒事呢,這叫人很是不解。
                       綜上所述作為詐騙案的辯護一般的要點就是看有無虛構的事實并要重點關注錢物的去向,就可以做好該類案件的辯護工作。

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